ОТЧЕТ
об итогах голосования
Общего собрания акционеров
акционерного общества «Красный пролетарий»
Дата составления протокола общего собрания — 15 мая 2020 г.
Полное фирменное наименование Общества — Акционерное общество «Красный пролетарий».
Место нахождения Общества — 453130, РБ, город Стерлитамак , ул. Стерлибашевский тракт, 29.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Вид общего собрания акционеров: годовое
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 20 апреля 2020г.
Дата проведения общего Собрания акционеров — 15 мая 2020 г.
Функции счетной комиссии выполняет Акционерное общество «Реестр» (Уфимский филиал Акционерного общества «Реестр»).
Место нахождения регистратора – Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1 (450006, г.Уфа, ул. Петропавловская, д.46).
Лица, уполномоченные регистратором: Юль Олег Альфредович.
Председатель собрания – председатель Совета директоров АО «Красный пролетарий» Багаутдинов Наиль Явдатович.
Секретарь собрания – секретарь Совета директоров АО «Красный пролетарий» Клишева Ольга Валерьевна
Повестка дня общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Утверждение выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
4. Об одобрении совершения сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества
8. Внесение изменений и дополнений в Устав.
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 162 192 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) | 162 192 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 159 855 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «За» | 159 855 (100,00%)* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
Не производить выплату дивидендов акционерам Общества по результатам работы за 2019 год.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 162 192 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) | 162 192 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 159 855 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «За» | 159 840 (99,99%)* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» | 15 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
Не производить выплату дивидендов акционерам Общества по результатам работы за 2019 год.
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Выплату вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии производить согласно действующим на предприятии положениям о Совете директоров и ревизионной комиссии.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 162 192 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) | 162 192 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 159 855 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «За» | 159 840 (99,99%)* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» | 7 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 8 |
| Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Выплату вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии производить согласно действующим на предприятии положениям о Совете директоров и ревизионной комиссии.
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить и совершать сделки по результатам электронных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений) от имени Акционерного общества «Красный пролетарий» на электронных торговых площадках.
Максимальная сумма одной такой сделки не может превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 162 192 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) | 162 192 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 159 855 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «За» | 159 855 (100,00%)* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Одобрить и совершать сделки по результатам электронных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений) от имени Акционерного общества «Красный пролетарий» на электронных торговых площадках.
Максимальная сумма одной такой сделки не может превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
Багаутдинов Азат Фанилевич
Багаутдинов Динар Наилевич
Багаутдинов Наиль Явдатович
Лапицкая Анастасия Бронеславовна
Латыпов Руслан Ришатович
Латыпова Эльвина Наилевна
Хуснуллин Азат Тавхитович
Шарипов Ильгиз Кадырович
Шарипова Розалия Фаритовна
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 1 135 344 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) | 1 135 344 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 1 118 985 |
Голосование кумулятивное. Количество вакансий — 7.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:
| №№ | Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
| 1 | Багаутдинов Азат Фанилевич | 157 800 |
| 2 | Багаутдинов Динар Наилевич | 157 800 |
| 3 | Багаутдинов Наиль Явдатович | 158 099 |
| 4 | Лапицкая Анастасия Бронеславовна | 0 |
| 5 | Латыпов Руслан Ришатович | 157 800 |
| 6 | Латыпова Эльвина Наилевна | 157 800 |
| 7 | Хуснуллин Азат Тавхитович | 128 769 |
| 8 | Шарипов Ильгиз Кадырович | 200 756 |
| 9 | Шарипова Розалия Фаритовна | 56 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов» | 49 |
| Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 56 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
Багаутдинов Азат Фанилевич
Багаутдинов Динар Наилевич
Багаутдинов Наиль Явдатович
Латыпов Руслан Ришатович
Латыпова Эльвина Наилевна
Хуснуллин Азат Тавхитович
Шарипов Ильгиз Кадырович
По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
Безмельницина Дарья Андреевна
Кудаярова Эльвира Раилевна
Петрова Наталья Витальевна
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 162 192 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) | 115 225 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 112 888 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Безмельницина Дарья Андреевна:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «За» | 112 888 (100,00%)* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
По кандидатуре Кудаярова Эльвира Раилевна:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «За» | 112 888 (100,00%)* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
По кандидатуре Петрова Наталья Витальевна:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «За» | 112 888 (100,00%)* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
Безмельницина Дарья Андреевна
Кудаярова Эльвира Раилевна
Петрова Наталья Витальевна
По вопросу повестки дня №7:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества – ООО «Фирма-ДДМ-Аудит» г. Уфа.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 162 192 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) | 162 192 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 159 855 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «За» | 159 855 (100,00%)* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества – ООО «Фирма-ДДМ-Аудит» г. Уфа.
По вопросу повестки дня №8:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить изменения в Устав АО «Красный пролетарий»
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 162 192 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) | 162 192 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 159 855 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «За» | 159 840 (99,99%)* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 15 |
| Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить изменения в Устав АО «Красный пролетарий»
Председатель общего собрания Н. .Я. Багаутдинов
Секретарь общего собрания О. В. Клишева